DAMIAN DRĂGHICI, dezvăluiri după ani de terapie și rugăciune! ”Mă întreb cine sunt!”
ALTCEVA cu Adrian Artene
Acasă » Vedete » Soacra unei vedete PRO TV și un fost colaborator al festivalurilor de muzică electronică, acuzați de apartenență la un grup infracțional! Procurorii DIICOT au deschis o anchetă

Soacra unei vedete PRO TV și un fost colaborator al festivalurilor de muzică electronică, acuzați de apartenență la un grup infracțional! Procurorii DIICOT au deschis o anchetă

De: Maria Iancu 05/05/2022 | 14:07
Soacra unei vedete PRO TV și un fost colaborator al festivalurilor de muzică electronică, acuzați de apartenență la un grup infracțional! Procurorii DIICOT au deschis o anchetă

Procurorii DIICOT, împreună cu lucrători de poliție judiciară, au deschis o anchetă ce vizează destructurarea unui grup infracțional organizat. De asemenea, se vor efectua un număr de 28 percheziții domiciliare în București și județele Ilfov, Tulcea, Cluj, Giurgiu și Ialomița. Membrii acestei grupări ar fi comis infracțiuni de înșelăciune, dar şi alte fapte deosebit de grave precum spălare de bani, abuz în serviciu și șantaj.

Surse judiciare contactate de GÂNDUL au declarat, ÎN EXCLUSIVITATE, că între persoanele vizate de mega-ancheta financiară s-ar afla soacra unei vedete care joacă în seriale românești difuzate de postul Acasă TV, dar și un fost colaborator al  unui festivalul de muzică electronică de renume, Corneliu Ladin. Se pare că aceștia erau doar furnizori.

Vedeta a cărei soacră e vizată de anchetă – potrivit acelorași surse – ar fi Ecaterina Ladin, cea care apare în serialul popular difuzat de Pro TV, ”Las Fierbinți”.

De asemenea, sursele au mai dezvăluit faptul că soacra vedetei și Corneliu Ladin ar urma să fie aduși la audieri alături de alte 11 persoane identificate de anchetatorii de la crimă organizată.

”Liderul grupării infracționale este Raisa Ladin, mama lui Corneliu Ladin, care primea tot ceea ce venea din Rusia, a fiind mandatarul uni companii off-shore. A falsificat actele și a început să tragă banii. În toată această afacere au fost implicați și 2 avocați, un executor judecătoresc și personal bancar. În ultima perioadă, în toată această afacere erau implicați cetățeni ucraineni care ”trăgeau” bani în baza unor contracte de împrumut”, au transmis sursele judiciare pentru GÂNDUL.

Grupul infracțional, constituit în 2021

Potrivit DIICOT, acest grup infracțional a fost constituit în luna august a anului 2021, fiind organizat ”în scopul obținerii prin mijloace frauduloase a sumei de aproximativ 16 milioane de USD, sumă aflată în conturile deschise la o unitate bancară din România (n.red. – OTP Bank) de către un client al băncii, respectiv o companie înregistrată într-o jurisdicție offshore”.

CITEŞTE ŞI: CUM AU MURIT GENERALII DIN ARMATA RUŞILOR. ANOMALIA DIN ARMATA LUI VLADIMIR PUTIN

”Membrii grupării au folosit mai multe înscrisuri falsificate (respectiv mandate și procuri certificate prin apostilă falsificate în care era atestată calitatea nereală de împuternicit pe conturile societății a liderului grupului) sau care nu erau apte să justifice din punct de vedere legal, comercial sau economic transferul/retragerea din conturi a fondurilor bănești (contract de mandat cu titlu oneros falsificat, contract de asistență juridică încheiat cu un avocat și pus în executare, în mod formal, prin intermediul unui executor judecătoresc, contracte de consultanță financiară fictive, al căror obiect nu a fost prestat în realitate).

Toate aceste documente au fost menite să justifice formal transferurile de sold/viramentele în conturile pretinșilor prestatori de servicii juridice/financiare”, a mai transmis DIICOT.

Urmărește Cancan.ro pe Google News
A absolvit Universitatea Hyperion, specializarea Jurnalism. S-a alăturat presei în anul 2016, iar din 2019 este redactor la publicația CANCAN.RO, site ce face parte din Grupul de Presă GÂNDUL.
Parteneri
Cum a slăbit Oana Roman fără diete drastice: „Mi-a promis că vor avea rezultate”! Acum arată fabulos
Cum a slăbit Oana Roman fără diete drastice: „Mi-a promis că vor avea rezultate”! Acum...
Una dintre cele mai râvnite femei din lume s-a despărțit de iubitul fotbalist. Cine e latino loverul de care s-a îndrăgostit
Una dintre cele mai râvnite femei din lume s-a despărțit de iubitul fotbalist. Cine e...
Din nou doliu în muzica românească! Artistul a murit înainte de Crăciun
Din nou doliu în muzica românească! Artistul a murit înainte de Crăciun
Zodia care va străluci începând cu 23 decembrie. Va traversa o etapă plină de oportunități, are parte de schimbări benefice, iar sărbătorile se anunță magice pentru acest nativ
Zodia care va străluci începând cu 23 decembrie. Va traversa o etapă plină de oportunități,...
Ce s-a aflat despre tânărul care a lovit-o mortal pe Beatrice, polițista de 23 de ani care mai avea doar 5 kilometri până ajungea acasă?! Nu el ar fi trebuit să fie la volanul mașinii în noaptea tragediei
Ce s-a aflat despre tânărul care a lovit-o mortal pe Beatrice, polițista de 23 de...
Jeff Bezos și-ar face nuntă de 600 de milioane la Aspen, chiar după Crăciun. Cine este logodnica miliardarului, Lauren Sanchez
Jeff Bezos și-ar face nuntă de 600 de milioane la Aspen, chiar după Crăciun. Cine...
Ultimele mesaje trimise de pe front de soldații ruși. „E un munte de cadavre”. Mărturii cutremurătoare
Ultimele mesaje trimise de pe front de soldații ruși. „E un munte de cadavre”. Mărturii...
O nouă zi cu circ în Parlament. Ce au făcut Diana Șoșoacă și Gigi Becali
O nouă zi cu circ în Parlament. Ce au făcut Diana Șoșoacă și Gigi Becali
Impozit auto 2025: Cât vor plăti șoferii din București, anul viitor, pentru o mașină
Impozit auto 2025: Cât vor plăti șoferii din București, anul viitor, pentru o mașină
Mare durere în trupa Proconsul, după ce unul din membri s-a stins din viață! Mesajul postat de formație i-a uimit pe toți: „Ce se-ntâmplă!”?
Mare durere în trupa Proconsul, după ce unul din membri s-a stins din viață! Mesajul...
El este André, băiețelul de 9 ani ucis în atentatul din târgul de Crăciun din Magdeburg, Germania. Mesajul sfâșietor al mamei sale
El este André, băiețelul de 9 ani ucis în atentatul din târgul de Crăciun din...
Cum își petrec timpul în vacanța din Thailanda, Adela Popescu și Radu Vâlcan? Prezentatoarea TV și-a ales și o ținută pe măsură!
Cum își petrec timpul în vacanța din Thailanda, Adela Popescu și Radu Vâlcan? Prezentatoarea TV...
Cine este bărbatul care a făcut prăpăd la Târgul de Crăciun din Magdeburg?! Doi oameni și-au pierdut viața, printre care un copil, iar 68 au fost răniți după ce a intrat în plin cu mașina în ei și și-a continuat drumul
Cine este bărbatul care a făcut prăpăd la Târgul de Crăciun din Magdeburg?! Doi oameni...
Delicatesa evreiască de Crăciun cu care cofetăriile au dat lovitura. Clienţii scot din buzunar până la 170 de lei
Delicatesa evreiască de Crăciun cu care cofetăriile au dat lovitura. Clienţii scot din buzunar până...
BANCUL ZILEI. Gigi Becali prinde pestisorul de aur:  - Sunt ăla cu 3 dorințe!
BANCUL ZILEI. Gigi Becali prinde pestisorul de aur: - Sunt ăla cu 3 dorințe!
Uită tot ce știai despre laptopuri: Lenovo vine cu o INOVAȚIE incredibilă!
Uită tot ce știai despre laptopuri: Lenovo vine cu o INOVAȚIE incredibilă!
DOVADA că extratereștrii au venit pe Pământ! Tehnologia lăsată în urmă
DOVADA că extratereștrii au venit pe Pământ! Tehnologia lăsată în urmă
Vedeta iubită de toată lumea de la noi care a fost filmată în timp ce făcea amor! Imaginile au ajuns virale: „Nu cred că e ceva rușinos...”
Vedeta iubită de toată lumea de la noi care a fost filmată în timp ce...
Planta care nu trebuie să lipsească de pe masa de Crăciun. Se spune că aduce energia pozitivă în familie, dar și prosperitatea
Planta care nu trebuie să lipsească de pe masa de Crăciun. Se spune că aduce...
Ce să pui în aluatul pentru cozonac dacă vrei să rămână fraged și pufos. Ingredientul folosit de gospodinele din Moldova
Ce să pui în aluatul pentru cozonac dacă vrei să rămână fraged și pufos. Ingredientul...
Taxă impusă la bancomate. Avertisment pentru cei care scot banii cash de la ATM
Taxă impusă la bancomate. Avertisment pentru cei care scot banii cash de la ATM
Scandal monstru după ce Aura Șova a câștigat Vocea României 2024. Acuzațiile dure au bombardat internetul: “Să vă fie rușine!”
Scandal monstru după ce Aura Șova a câștigat Vocea României 2024. Acuzațiile dure au bombardat...
Cele mai bune jocuri ale anului 2024
Cele mai bune jocuri ale anului 2024
Cum se împarte puterea: PSD - Ciolacu premier şi 8 ministere / PNL ia Senatul prin Bolojan şi 6 ministere / UDMR preia 2 ministere puternice
Cum se împarte puterea: PSD - Ciolacu premier şi 8 ministere / PNL ia Senatul...
Elena Udrea n-a mai rezistat. Anunț chiar din spatele gratiilor: Adio, dar rămân cu tine...
Elena Udrea n-a mai rezistat. Anunț chiar din spatele gratiilor: Adio, dar rămân cu tine...
Gabriela Oțil, de la spital, la bal. Unde a mers să se relaxeze
Gabriela Oțil, de la spital, la bal. Unde a mers să se relaxeze
ZODIILE care dau lovitura în 2025. Acești nativi fac bani și scapă de datorii
ZODIILE care dau lovitura în 2025. Acești nativi fac bani și scapă de datorii
Românul care a câştigat aproape 1 milion de euro în mai puţin de o săptămână! Viaţa i s-a schimbat complet
Românul care a câştigat aproape 1 milion de euro în mai puţin de o săptămână!...
Adi Nartea, despre finalul de sezon Iubire cu parfum de lavandă și Crăciunul în familie. Ce tradiții respectă an de an | Exclusiv
Adi Nartea, despre finalul de sezon Iubire cu parfum de lavandă și Crăciunul în familie....
Horoscop săptămânal 23 - 29 decembrie 2024: Berbecii nu trebuie să se lase influențați de capriciile și dorințele altora. Oportunități de expansiune și creștere personală pentru Raci
Horoscop săptămânal 23 - 29 decembrie 2024: Berbecii nu trebuie să se lase influențați de...
Fructul care te ajută să te lași de fumat. Înlocuiește gestul de a duce țigara la gură și are beneficii uimitoare pentru organism
Fructul care te ajută să te lași de fumat. Înlocuiește gestul de a duce țigara...
Ce să pui peste covor înainte să-l cureți. Ingredientul care îl face să arate impecabil și îi dă și un miros plăcut
Ce să pui peste covor înainte să-l cureți. Ingredientul care îl face să arate impecabil...
Carmen Harra, previziuni îngrijorătoare pentru 2025. Urmează un an greu pentru români
Carmen Harra, previziuni îngrijorătoare pentru 2025. Urmează un an greu pentru români
×